Istruzioni operative per individuare le operazioni sospette
Posted in Legge Antiriciclaggio on Apr 14th, 2008
Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA
VISTO il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (infra legge n. 197 del 1991) e dalla legge 23 dicembre [...]