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Scritto su Legge Antiriciclaggio on lunedì 04 maggio 2009
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire [...]
Scritto su Legge Antiriciclaggio on lunedì 02 marzo 2009
ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO ASSOCIATI LORO SEDI Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201) Legge 5 luglio 1991 n. 197, conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143 Rilevazione delle operazioni “frazionate” Si fa seguito alle lettere-circolari prot. LG n. 6351 [...]
Scritto su Legge Antiriciclaggio on lunedì 02 febbraio 2009
L. 9 agosto 1993, n. 328 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990. Art.1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, [...]
Scritto su Legge Antiriciclaggio on lunedì 05 gennaio 2009
Ministero del Tesoro – Circolare 20 gennaio 1995, n.1 Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti in ordine all’obbligo di istituzione Nell’ambito della disciplina diretta a prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l’art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 [...]
Scritto su Legge Antiriciclaggio on lunedì 01 dicembre 2008
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 153 – “Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. [...]
Scritto su Legge Antiriciclaggio on lunedì 03 novembre 2008
Ufficio Italiano dei Cambi – CIRCOLARE 22 agosto 1997 Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. [...]
Scritto su Legge Antiriciclaggio on lunedì 06 ottobre 2008
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Decreto 26 agosto 1998 Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell’archivio unico informatico IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio [...]
Scritto su Legge Antiriciclaggio on lunedì 01 settembre 2008
Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo [...]
Scritto su Legge Antiriciclaggio on lunedì 04 agosto 2008
Parere UIC in materia di identificazione a distanza della clientela 1. Premessa Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi offerti dagli intermediari operanti nei mercati finanziari, mobiliari e assicurativi, nonché l’evoluzione dei mezzi di distribuzione e di collocamento di tali prodotti e servizi rendono necessaria la indicazione di concrete modalità operative idonee ad assicurare il [...]
Scritto su Legge Antiriciclaggio on martedì 01 luglio 2008
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205″ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2000 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; [...]