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IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e [...]

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ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO ASSOCIATI
LORO SEDI
Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201) Legge 5 luglio 1991 n. 197, conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143 Rilevazione delle operazioni “frazionate”
Si fa seguito alle lettere-circolari prot. LG n. 6351 [...]

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L. 9 agosto 1993, n. 328
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990.
Art.1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta [...]

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Ministero del Tesoro – Circolare 20 gennaio 1995, n.1
Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti in ordine all’obbligo di istituzione
Nell’ambito della disciplina diretta a prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l’art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, [...]

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Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 153 – “Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per [...]

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Ufficio Italiano dei Cambi – CIRCOLARE 22 agosto 1997
Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
1. [...]

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Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Decreto 26 agosto 1998
Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell’archivio unico informatico
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. [...]

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Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 15, comma 1, [...]

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Parere UIC in materia di identificazione a distanza della clientela

1. Premessa
Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi offerti dagli intermediari operanti nei mercati finanziari, mobiliari e assicurativi, nonché l’evoluzione dei mezzi di distribuzione e di collocamento di tali prodotti e servizi rendono necessaria la indicazione di concrete modalità operative idonee ad [...]

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Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205″
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 9 della [...]

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